CIRCULAR SUSEP n.º 445
Estabelece controles internos para prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e operações com pessoas politicamente expostas no setor de seguros.
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Perguntas e respostas
Quais operações devem ser monitoradas de forma reforçada e contínua?
O que são consideradas pessoas politicamente expostas (PEP) segundo a Circular Susep nº 445?
Quais informações devem ser mantidas no cadastro de pessoas físicas segundo a Circular Susep nº 445?
Quais entidades estão sujeitas às obrigações da Circular Susep nº 445?
Quais são os grupos de operações definidos pela Circular Susep nº 445?
Quais são os procedimentos de controles internos que devem ser implementados pelas sociedades, resseguradores e corretores?
Qual é o prazo para comunicar operações suspeitas à Susep?
Quais informações devem ser mantidas no cadastro de pessoas jurídicas segundo a Circular Susep nº 445?
Quem deve ser indicado como responsável pelo cumprimento das obrigações da Circular Susep nº 445?
O que deve ser feito se não forem verificadas operações suspeitas durante um mês?
O que é a Circular Susep nº 445?
Quais são as penalidades para infrações às disposições da Circular Susep nº 445?
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