Vigente Impacto Baixo Comunicado
11/11/2024
#88371

Comunicado N° 42.397

Divulga comunicados do GAFI sobre países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Logo de Banco Central Banco Central

Comunicamos, com referência ao previsto no art. 39, alínea “g”, inciso I, da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida em outubro de 2024, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) nos seguintes endereços eletrônicos:

 

https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-de-alto-risco-sujeitas-a-um-chamado-para-a-aplicacao-de-medidas-2013-outubro-de-2024

 

https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-sujeitas-a-monitoramento-intensificado-2013-outubro-de-2024

 

2. Fica substituído o Comunicado nº 41.875, de 17 de julho de 2024.

 

 

                    Juliana Mozachi Sandri

         Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta

Perguntas e respostas

Quem assinou o comunicado sobre a publicação do GAFI/FATF?
O comunicado foi assinado por Juliana Mozachi Sandri, Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta.
Qual é a referência normativa mencionada no comunicado sobre a publicação do GAFI/FATF?
A referência normativa mencionada é o art. 39, alínea “g”, inciso I, da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020.
Onde podem ser encontrados os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português?
Os comunicados traduzidos para o português podem ser encontrados nos seguintes endereços eletrônicos:Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidasJurisdições sujeitas a monitoramento intensificado
Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado do GAFI/FATF de outubro de 2024?
O novo comunicado do GAFI/FATF de outubro de 2024 substituiu o Comunicado nº 41.875, de 17 de julho de 2024.
O que foi comunicado pelo GAFI/FATF em outubro de 2024?
Em outubro de 2024, o GAFI/FATF aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que estabelece padrões e promove a implementação efetiva de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.

Temas

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo Sanções e Listas Restritivas

Itens vinculados

Documento

Comunicado N° 41.875