Vigente Comunicado
12/03/2025
#91624

Comunicado N° 42.930

Informa sobre comunicados do GAFI relacionados a países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

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Comunicamos, com referência ao previsto no art. 39, alínea “g”, inciso I, da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida em outubro de 2024, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) nos seguintes endereços eletrônicos:

 

https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-de-alto-risco-sujeitas-a-um-chamado-para-a-aplicacao-de-medidas-2013-fevereiro-de-2025

 

https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-sujeitas-a-monitoramento-intensificado-2013-fevereiro-de-2025

 

2. Fica substituído o Comunicado nº 42.397, de 11 de novembro de 2024.

 

 

 

                   Juliana Mozachi Sandri

          Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta

Perguntas e respostas

Onde podem ser encontrados os comunicados traduzidos do GAFI/FATF?
Os comunicados traduzidos do GAFI/FATF podem ser encontrados nos seguintes endereços eletrônicos:Jurisdições de Alto Risco Sujeitas a um Chamado para a Aplicação de MedidasJurisdições Sujeitas a Monitoramento Intensificado
O que é a Circular nº 3.978?
A Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, estabelece normas relativas à prevenção da lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo.
Quem é o GAFI/FATF?
O GAFI/FATF é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, uma organização intergovernamental que desenvolve políticas para combater esses crimes.
Qual foi a deliberação do GAFI/FATF em outubro de 2024?
Em outubro de 2024, o GAFI/FATF aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado mencionado?
O Comunicado nº 42.397, de 11 de novembro de 2024, foi substituído pelo novo comunicado mencionado.
Quem divulgou os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português?
Os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português foram divulgados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Quem assina o novo comunicado?
O novo comunicado é assinado por Juliana Mozachi Sandri, Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta.

Temas

Compliance e Riscos Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo Sanções e Listas Restritivas

Itens vinculados

Documento

Comunicado N° 42.397