CIRCULAR SUSEP n.º 380
Estabelece controles internos para prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e monitoramento de pessoas politicamente expostas no setor de seguros.
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Perguntas e respostas
O que deve ser feito em caso de operações suspeitas segundo a Circular SUSEP No 380?
Quais são os prazos para adequação às disposições da Circular SUSEP No 380?
Quais são os requisitos de identificação para pessoas físicas segundo a Circular SUSEP No 380?
Quais são as penalidades para infrações às disposições da Circular SUSEP No 380?
Quais são os requisitos de identificação para pessoas jurídicas segundo a Circular SUSEP No 380?
O que são consideradas pessoas politicamente expostas segundo a Circular SUSEP No 380?
Quais são os procedimentos obrigatórios de controle interno estabelecidos pela Circular SUSEP No 380?
Quais entidades estão sujeitas às obrigações da Circular SUSEP No 380?
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