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Alison Dorigão Palermo
Diretor de Compliance | AML | KYC | Fintech | Apostas & Crypto | +18 anos em Risco Reg...
Sobre
Especialista em compliance com quase duas décadas de experiência nos setores bancário, fintechs e apostas. Atua hoje como consultor e palestrante, auxiliando empresas na estruturação de governança e conformidade regulatória. Foi Diretor de Compliance para a América Latina na Nuvei e, posteriormente, passou pela Kaizen Gaming antes de se dedicar integralmente à consultoria. É formado em Direito, possui MBA pela FGV e construiu sua carreira em instituições como J.P. Morgan, Bradesco, Itaú, Western Union, Ame Digital e Banco Modal...
Destaques
Blockchain Is Global. Regulatory Responsibility Is Not.
O Compliance brasileiro ainda procura nomes. O crime organizado já opera em redes.
O futuro do Compliance no Brasil depende da capacidade de identificar e explicar conexões em redes criminosas, não apenas de buscar nomes isolados.
The Anatomy of Digital Sextortion: From Field Intelligence to Gift Card Risks in the Global Ecosystem
A prevenção eficaz da extorsão digital exige integração entre monitoramento avançado, análise humana e cooperação multissetorial para combater o uso ilícito de gift cards e proteger vítimas.
Nem para a mula, nem para a laranja: a colheita ficou mais cara — e agora tipificada no Código Penal
Texto aborda a tipificação da cessão de contas bancárias para recursos ilícitos, fraudes eletrônicas e sua relação com lavagem de dinheiro e controles financeiros.