O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) aprovou e publicou comunicados em reunião plenária realizada em 24 de outubro de 2014. Esses comunicados listam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Para atender à Instrução CVM nº 301/99, especialmente o inciso VIII do artigo 6º e o inciso I do § 1º do mesmo artigo, é necessário que as instituições financeiras e demais entidades reguladas pela CVM consultem os comunicados traduzidos para o português, disponíveis no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Os comunicados podem ser acessados nos seguintes links:
Comunicado do GAFI de 24 de outubro de 2014
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT - Processo Contínuo
