Estão disponíveis os benchmarks referentes ao mês de junho de 2026 de Layering e Spoofing; e Transferência de Recursos.
Esses indicadores fazem parte da estratégia da BSM de apoiar os Participantes na identificação de práticas irregulares e no aprimoramento de seus sistemas de supervisão. Os benchmarks são calculados com base em dados estatísticos e servem como referência para que os intermediários possam comparar seus próprios padrões operacionais com os parâmetros observados no mercado.
Acesse aqui os benchmarks de junho de 2026, que podem ser utilizados como referência para o desenvolvimento de alertas e rotinas de supervisão.
Consulta regulatória realizada na Okai.
