O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) publicou comunicados em 26 de junho de 2015, listando países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Esses comunicados foram traduzidos para o português e estão disponíveis no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Os comunicados são relevantes para o cumprimento da Instrução CVM nº 301/99, especialmente no que se refere ao inciso VIII do artigo 6º e ao inciso I do § 1º do mesmo artigo. As instituições devem estar atentas às atualizações e recomendações do GAFI/FATF para garantir a conformidade com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Para acessar os comunicados traduzidos, visite o site do COAF.
