O Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 01/16 informa que, em conformidade com a Instrução CVM nº 301/99, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) publicou comunicados após reunião plenária em 23 de outubro de 2015. Esses comunicados listam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Os comunicados traduzidos para o português estão disponíveis no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) nos seguintes links:
Comunicado do GAFI de 23 de outubro de 2015
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo Contínuo
