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Vigente
Norma
28/08/2015
#19208
Vigente
Norma
Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 03/15
Comunica sobre comunicados publicados pelo GAFI/FATF em junho de 2015.
Perguntas e respostas
Quando ocorreu a reunião plenária do GAFI/FATF mencionada no Ofício Circular?
A reunião plenária do GAFI/FATF mencionada no Ofício Circular ocorreu no dia 26 de junho de 2015.
Onde podem ser encontrados os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português?
Os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português podem ser encontrados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Quem assinou o Ofício Circular nº 03/2015/CVM/SMI/SIN?
O Ofício Circular nº 03/2015/CVM/SMI/SIN foi assinado por Waldir de Jesus Nobre, Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários, e Francisco José Bastos Santos, Superintendente de Relações com Investidores Institucionais.
Qual é a relação entre a Instrução CVM nº 301/99 e o Ofício Circular nº 03/2015/CVM/SMI/SIN?
A relação é que o Ofício Circular nº 03/2015/CVM/SMI/SIN foi emitido para garantir o cumprimento da Instrução CVM nº 301/99, especialmente no que diz respeito ao disposto no inciso VIII do artigo 6º e no inciso I do § 1º do mesmo artigo.
Qual foi o objetivo do Ofício Circular nº 03/2015/CVM/SMI/SIN?
O objetivo do Ofício Circular nº 03/2015/CVM/SMI/SIN foi informar sobre os comunicados aprovados pelo GAFI/FATF, que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
O que é o GAFI/FATF?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que desenvolve políticas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Conteúdo gerado com apoio de IA. Não substitui análise profissional.
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