Norma

01/01/2019

#189406

01/01/2019

#189406

Norma

CARTA CIRCULAR SUSEP/DIR3 n.º 1

Recomenda adoção de providências para cumprimento da legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo com base em comunicados do GAFI.

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Ética, regulamentação e API

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Cursos indicados

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT)

10 horas 10 pontos

Temas

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo Sanções e Listas Restritivas

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