Norma

26/02/2021

#195245

26/02/2021

#195245

Norma

CIRCULAR SUSEP n.º 622

Altera a Circular 612 para atualizar procedimentos e controles internos contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

SUSEP

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Prevenção à lavagem de dinheiro

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Ética, regulamentação e API

3 horas 3 pontos 6 pontos

Cursos indicados

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT)

10 horas 10 pontos

Temas

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

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