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03/02/2026
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Casos de PLD e Financiamento ao Terrorismo (FT) (Curso PLD/FT)
Analisa exemplos reais de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo envolvendo grandes bancos e esquemas de corrupção.
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Atualizado
Verificado em 21/07/2026
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Perguntas e respostas
Como o esquema foi descoberto?
Comunicações das instituições levaram a investigações da unidade de inteligência financeira e da polícia.
O que os casos bancários têm em comum?
Falhas de controles internos que permitiram movimentações de recursos ligados a drogas, sanções ou terrorismo.
Como o estudo de caso ocultava as propinas?
Por contas de empregados usados como testas de ferro, transferências internacionais, notas frias e uma empresa de entrega de frutas.
Por que os valores apresentados são relevantes?
Mostram que deficiências de compliance podem viabilizar fluxos de enorme escala e gerar sanções pesadas.
Que incompatibilidade chamou a atenção?
O grande volume de depósitos e transferências em contas de pessoas que declaravam baixa remuneração.
Conteúdo gerado com apoio de IA. Não substitui análise profissional.
Autor
RV
Rodrigo Vogliotti
Especialista em Riscos Bancários | Mentor de Carreira | Fundador da Elite Bancária
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