Vídeo
03/02/2026
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Políticas de Prevenção à PLD e FT (Curso PLD/FT)
Explica os fundamentos e elementos essenciais das políticas corporativas para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
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Atualizado
Verificado em 21/07/2026
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Perguntas e respostas
Por que o compromisso da alta administração é necessário?
Porque a liderança precisa apoiar a aplicação das políticas e disseminar a cultura por toda a organização.
Qual é o papel da auditoria?
Revisar regularmente se políticas, procedimentos e controles funcionam de forma eficaz.
Como a avaliação de riscos contribui?
Identifica exposições específicas e direciona procedimentos e controles proporcionais.
Qual é a função das políticas corporativas de PLD e FT?
Definir diretrizes para prevenir, detectar e responder aos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Por que a política precisa ser atualizada?
Para acompanhar mudanças regulatórias, tecnológicas e novas formas de atuação criminosa.
Conteúdo gerado com apoio de IA. Não substitui análise profissional.
Autor
RV
Rodrigo Vogliotti
Especialista em Riscos Bancários | Mentor de Carreira | Fundador da Elite Bancária
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