Vídeo
03/02/2026
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Monitoramento e Reporte de Operações Suspeitas (Curso PLD/FT)
Explica estratégias e desafios no monitoramento e reporte de operações suspeitas para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
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Atualizado
Verificado em 21/07/2026
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Perguntas e respostas
O que ocorre após a detecção de uma suspeita?
A instituição realiza investigação interna, reúne evidências e avalia a necessidade de reporte.
A quem o reporte é encaminhado no Brasil?
Ao COAF, conforme o fluxo descrito no conteúdo.
Que tecnologias são citadas?
Monitoramento automatizado, análise em tempo real, inteligência artificial e comparação com listas de vigilância.
Qual é o objetivo do monitoramento?
Identificar atividades que fogem do padrão esperado para o cliente ou para a operação.
O que é um falso positivo?
Uma operação inicialmente suspeita que, após investigação, recebe justificativa aceitável e não caracteriza ilícito.
Conteúdo gerado com apoio de IA. Não substitui análise profissional.
Autor
RV
Rodrigo Vogliotti
Especialista em Riscos Bancários | Mentor de Carreira | Fundador da Elite Bancária
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