O Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 03/12 informa sobre os comunicados do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), publicados em 22 de junho de 2012. O GAFI identificou jurisdições com deficiências estratégicas em seus regimes de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (ALD/CFT).
As jurisdições sujeitas a contramedidas devido aos riscos substanciais de LD/FT incluem:
Irã
República Democrática Popular da Coreia (RDPC)
Outras jurisdições com deficiências estratégicas que não progrediram conforme esperado incluem:
Bolívia
Cuba
Equador
Etiópia
Gana
Indonésia
Quênia
Mianmar
Nigéria
Paquistão
São Tomé e Príncipe
Sri Lanka
Síria
Tanzânia
Tailândia
Turquia
Vietnã
Iêmen
O GAFI recomenda que seus membros e outras jurisdições apliquem contramedidas proporcionais aos riscos associados a essas jurisdições, caso não implementem ações significativas até outubro de 2012.
Para mais detalhes, acesse o site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aqui.
