A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informa que, em conformidade com a Instrução CVM nº 301/99, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) publicou comunicados após sua reunião plenária de 27 de fevereiro de 2015. Esses comunicados listam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Os comunicados traduzidos para o português estão disponíveis no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):
Comunicado do GAFI de 27 de fevereiro de 2015
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo Contínuo
As instituições devem estar atentas a essas informações para garantir o cumprimento das obrigações normativas estabelecidas pela Instrução CVM nº 301/99.
