O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) publicou comunicados em 19 de fevereiro de 2016, destacando países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Esses comunicados são essenciais para o cumprimento da Instrução CVM nº 301/99, especialmente no que tange ao inciso VIII do artigo 6º e ao inciso I do § 1º do mesmo artigo.
Os comunicados traduzidos para o português estão disponíveis no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) nos seguintes links:
Comunicado do GAFI de 19 de fevereiro de 2016
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT - Processo Contínuo 2013-19 de fevereiro de 2016
