O Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 02/18 informa que, em conformidade com a Instrução CVM nº 301/99, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) publicou comunicados sobre países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Os comunicados foram aprovados em reunião plenária do GAFI/FATF em 29 de junho de 2018 e estão disponíveis no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Para acessar os comunicados traduzidos para o português, utilize os seguintes links:
Comunicado do GAFI - 29 de junho de 2018
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT - Processo em Curso 2013 - 29 de junho de 2018
