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Vigente
Norma
29/08/2018
#21889
Vigente
Norma
Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 02/18
Comunica orientações do GAFI sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Perguntas e respostas
Quando ocorreu a reunião plenária do GAFI/FATF mencionada no ofício?
A reunião plenária do GAFI/FATF mencionada no ofício ocorreu em 29 de junho de 2018.
Quem assinou o Ofício Circular nº 2/2018/CVM/SMI/SIN?
O Ofício Circular nº 2/2018/CVM/SMI/SIN foi assinado por Francisco José Bastos Santos, Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários, e Daniel Walter Maeda Bernado, Superintendente de Relações com Investidores Institucionais.
O que é a Instrução CVM nº 301/99?
A Instrução CVM nº 301/99 é uma regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que estabelece diretrizes para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no mercado de valores mobiliários.
Onde podem ser encontrados os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português?
O que é o GAFI/FATF?
O GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) é uma organização internacional que desenvolve políticas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Qual foi o objetivo do Ofício Circular nº 2/2018/CVM/SMI/SIN?
O objetivo do Ofício Circular nº 2/2018/CVM/SMI/SIN foi informar os diretores responsáveis pela Instrução CVM nº 301/99 sobre os comunicados do GAFI/FATF que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Conteúdo gerado com apoio de IA. Não substitui análise profissional.
