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03/02/2026
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Introdução à PLD
Apresenta os princípios e práticas essenciais para prevenção à lavagem de dinheiro em instituições financeiras.
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Atualizado
Verificado em 21/07/2026
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Perguntas e respostas
Por que conhecer o cliente é essencial?
Porque permite comparar renda, patrimônio e atividade declarados com as movimentações realizadas.
Qual é o objetivo central da PLD?
Impedir a ocultação da origem ilícita dos recursos e proteger a integridade do sistema financeiro.
O que compõe os controles internos?
Políticas, procedimentos, treinamento e tecnologia de monitoramento voltados à prevenção.
Por que clientes e transações são classificados por risco?
Para aplicar diligência proporcional e aprofundar a análise nas situações mais expostas.
Qual é o papel do COAF citado no conteúdo?
Receber comunicações de operações suspeitas para análise e investigação pelas autoridades competentes.
Conteúdo gerado com apoio de IA. Não substitui análise profissional.
Autor
RV
Rodrigo Vogliotti
Especialista em Riscos Bancários | Mentor de Carreira | Fundador da Elite Bancária
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