Vídeo
03/02/2026
Vídeo
Abordagem Baseada em Risco (Curso PLD/FT)
Explica como a abordagem baseada em risco direciona recursos para mitigar lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Transcrição
Você está em modo visualização
Assine para liberar o vídeo e a transcrição completa.
Atualizado
Verificado em 21/07/2026
Não há sinal de desatualização relevante neste conteúdo.
Perguntas e respostas
Qual é o papel do treinamento?
Preparar colaboradores de todas as funções para detectar, avaliar e mitigar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Que elementos podem ser classificados por risco?
Clientes, produtos, serviços, transações e geografias.
Como a resposta deve variar conforme o risco?
Riscos altos recebem diligência e controles mais rigorosos; riscos menores permitem medidas proporcionais mais leves.
Por que o monitoramento precisa ser contínuo?
Porque perfis, transações e ameaças mudam, tornando análises antigas insuficientes.
Qual é o objetivo da abordagem baseada em risco?
Alocar recursos de compliance com maior intensidade nas situações de maior risco.
Conteúdo gerado com apoio de IA. Não substitui análise profissional.
Autor
RV
Rodrigo Vogliotti
Especialista em Riscos Bancários | Mentor de Carreira | Fundador da Elite Bancária
Temas
Itens relacionados
Nenhum item relacionado a este artefato.
