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100 Casos de Lavagem de Dinheiro, acesso em 29/06/2023.

A lavagem de ativos no ordenamento italiano e seus reflexos na economia, acesso em 29/06/2023.

Carta Circular Bacen n° 4.001, de 29/01/2020. Dispõe sobre situações que podem configurar lavagem de dinheiro. Publicada no Diário Oficial da União em 31/01/2020, Seção 1, p. 92-93.

Coaf em números, acesso em 29/06/2023.

Circular Bacen nº 3.978, de 23/01/2020. Dispõe sobre procedimentos visando à prevenção à Lavagem de Dinheiro. Publicada no Diário Oficial da União em 24/01/2020, Seção 1, p. 24-28.

Conselho de Controle de Atividades Financeiras- COAF, acesso em 29/06/2023.

Resolução BCB nº 131, de 20/08/2021. Dispõe sobre sanções administrativas. Publicada no Diário Oficial da União em 23/08/2021, Seção 1, p. 252-258.

Lei nº 9.613/1998. Dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro. Publicada no Diário Oficial da União em 04/03/1998.

Lei nº 12.683/2012. Altera a Lei 9.613/1998. Publicada no Diário Oficial da União em 10/07/2012.

Money Laundering- U.S. Department of the Treasury, acesso em 29/06/2023.