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Prevenção à lavagem de dinheiro

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O que é lavagem de dinheiro?

A) É a tentativa de ocultar ou dissimular a origem de recursos ilegais e tentar torná-los legais. B) É a tentativa de tornar ilegal recursos provenientes de operações de comércio local. C) É a forma mais perspicaz de marketing para a venda de determinado eletrodoméstico. D) É a possibiidade de tornar cédulas dilaceradas em novas. E) É uma expressão erroneamente utilizada para expor a possibilidade de troca imediata de emprego com vantagens indiretas.

A lavagem de dinheiro é um processo bastante dinâmico e normalmente utiliza mecanismos bem elaborados para se concretizar. Aponte as três etapas do processo no ordem natural dos acontecimentos (apesar do crime não passar necessariamente pelas três fases):

A) A 1ª fase é a ocultação; a 2ª é a utilização; e a 3ª é a colocação. B) A 1ª fase é a colocação; a 2ª fase é a ocultação; e a 3ª é a integração. C) A 1ª fase é a integração; a 2ª fase é a ocultação; e a 3ª é a movimentação. D) A 1ª fase é a movimentação; a 2ª fase é a colocação; e a 3ª é a ocultação. E) A 1ª fase é a subtração; a 2ª fase é a integração; e a 3ª é a ocultação.

As consequências do crime de lavagem de dinheiro são muito graves e afetam a todos tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Aponte a única alternativa totalmente correta:

A) Na realidade o crime de lavagem de dinheiro só afeta mesmo àquelas pessoas que cairam no golpe, não trazendo outras consequências. B) Há a possibilidade dos recursos que foram lavados provenientes de origem ilícita possam alimentar uma indústria de crimes e terrorismo. C) O crime de lavagem afeta com bastante impacto somente aqueles que aplicam em caderneta de poupança. D) Apesar de tudo o dinheiro proveniente de atividades ilícitas não prejudicam em absolutamente nada a economia de um país. E) Em razão da globalização o crime de lavagem de dinheiro não afeta outras economias no mundo.

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Conceitos da Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Fases do Crime de Lavagem de Dinheiro

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Circular Bacen nº 3.978/2020 - Controles Internos e Políticas PLT/FT

Circular Bacen nº 3.978/2020 sobre PEP

Carta Circular nº 4.001/2020 - Indícios de lavagem de dinheiro

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SISCOAF – Sistema de Controle de Atividades Financeiras - Manual

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Resumo do Escândalo da Previdência

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