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Contabilidade Pronunciamentos, práticas e controles contábeis para demonstrações, mensuração, reporte e temas setoriais.

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Energia Elétrica Regulação do setor elétrico para geração, distribuição, comercialização, tarifas, qualidade e atendimento.

Atendimento ao Consumidor Eficiência Energética Medição, Faturamento e Perdas Mercado Livre e Comercialização Segurança Operacional e Incidentes Tarifas, Reajustes e Revisões

Finanças Mercados, produtos, indicadores e regras financeiras para acompanhar riscos, crédito, investimentos e pagamentos.

Administração Fiduciária e Custódia Arranjos de Pagamento Banking as a Service Câmbio Consórcios Crédito Crédito Bancário Fundo Garantidor de Créditos Sistema de Informações de Crédito Criptoativos Depósitos Bancários Derivativos e Hedge Economia Finanças Corporativas Fundos de Investimento Gestão de Recursos e Asset Management Indicadores Econômicos Inflação Macroeconomia Mercado de Capitais ANBIMA CVM Open Finance Pagamentos Pix Política Cambial Política Fiscal Política Monetária Renda Fixa Renda Variável Riscos Financeiros Sistema Financeiro Banco Central do Brasil

Imobiliário e Construção Normas imobiliárias e de construção para incorporação, obras, registros, financiamento e responsabilidades.

Compra, Venda e Locação Condomínios e Administração Predial Financiamento, Garantias e Alienação Fiduciária Incorporação Imobiliária Licenciamento Urbano (Alvará, Habite-se) Loteamentos e Desenvolvimento Urbano Obras, Qualidade e Entregas Patrimônio de Afetação e SPEs Registro, Cartórios e Regularização Segurança do Trabalho em Obras Vícios Construtivos e Contencioso

Saúde Suplementar Regulação da saúde suplementar para produtos, rede, reajustes, auditoria assistencial, dados e atendimento.

Dados de Saúde e Privacidade Padrões TISS/TUSS e Interoperabilidade Reajustes, Mensalidades e Coparticipação Rede Credenciada e Prestadores Reembolso e Glosas

Seguros e Previdência Regras de seguros, capitalização e previdência para produtos, reservas, distribuição, solvência e conduta.

Capitalização Contabilidade de Seguros e IFRS 17 Provisões Técnicas e Reservas Resseguro e Retrocessão Sinistros e Regulação Subscrição e Precificação

Tecnologia e IA Regulação, governança e controles para tecnologia, dados, cibersegurança e inteligência artificial.

Automação Cibersegurança Dados e Analytics Governança de Dados Governança de Inteligência Artificial Inovação Inteligência Artificial Modelos de Linguagem Segurança da Informação Tecnologia Transformação Digital

Tributário Normas, obrigações e interpretações fiscais para apuração, planejamento, contencioso e rotinas tributárias.

Contencioso Tributário Fiscalização e Autos de Infração ICMS e Benefícios Estaduais Imposto de Renda (Geral) IPI e Tributos Industriais Lucro Presumido Lucro Real Obrigações Acessórias PIS e COFINS Planejamento Tributário Preços de Transferência Reforma Tributária Retenções na Fonte SPED Tributação de Investimentos Tributação de Seguros e IOF Tributação Imobiliária (IPTU/ITBI) Tributação Internacional Tributos sobre Consumo

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Prevenção à lavagem de dinheiro

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Em consequência da Convenção de Viena de 1988, o Brasil aprovou a Lei nº 9.613/1998 que trata sobre os crimes de lavagem de dinheiro. Escolha a alternativa correta:

A) Tal lei foi a primeira no mundo a tratar dos crimes de lavagem de dinheiro. B) A lei só prevê sanções adminstrativas aos que cometem ou concorrem para o crime de lavagem de dinheiro. C) A lei não diz claramente que são os obrigados a cumprir o que determina a lei. D) A lei prevê pena de reclusão e multa. E) As bolsas de valores, as administradoras de cartão de crédito, as entidades de previdência complementar não são obrigadas a comunicar irregularidades ocorridas.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), nossa Unidade de Inteligência Financeira:

A) Foi criado durante o regime militar brasileiro. B) Foi criado por Medida Provisória durante o governo de Fernando Collor de Melo. C) Foi criado pela Lei nº 9.613/1998. D) Pessoas Expostas Politicamente não são de interesse desse Conselho, portanto não há qualquer menção a eles ou operações a que estejam envolvidos. E) O COAF foi descontinuado no Brasil em razão de questões políticas.

O GAFI foi criado em 1989 com o objetivo de engajar países no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Quanto ao GAFI podemos afirmar que:

A) Elaborou as 40 recomendações que norteiam as políticas dos países sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. B) Que até hoje não encontramos na prática nenhuma das 40 recomendações do GAFI. C) Em razão da evolução dos crimes cibernéticos, todas as 60 recomendações do GAFI são sempre atualizadas. D) Em nenhum lugar nas recomendações do GAFI encontramos a avaliação dos riscos e aplicação de uma abordagem baseada no risco. E) Não há recomendação alguma sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEPs).

Modulo l

Conceitos da Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Fases do Crime de Lavagem de Dinheiro

Combate ao terrorismo no mundo

Combate ao terrorismo no Brasil

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Normas e Orgãos

COAF no ambito internacional

As recomendações do GAFI

Outras Entidades

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Módulo lll

Prevenção à lavagem de Dinheiro no Banco Central do Brasil

Circular Bacen nº 3.978/2020 - Controles Internos e Políticas PLT/FT

Circular Bacen nº 3.978/2020 sobre PEP

Carta Circular nº 4.001/2020 - Indícios de lavagem de dinheiro

Registro de Operações

SISCOAF – Sistema de Controle de Atividades Financeiras - Manual

Responsabilidades Administrativas e Legais

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Módulo lV

Resumo do Escândalo da Previdência

Resumo do Escândalo dos Anões do Orçamento

Resumo do Caso Banestado

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Conceitos da Prevenção a Lavagem de Dinheiro

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