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03/02/2026
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Avaliação Aprimorada e PEPs (Curso PLD/FT)
Explica como aplicar avaliação aprimorada para pessoas expostas politicamente e situações de alto risco em PLD/FT.
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Atualizado
Verificado em 21/07/2026
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Perguntas e respostas
Ser PEP significa envolvimento certo em corrupção?
Não. Significa exposição a risco elevado, que exige controles reforçados, sem presumir prática ilícita.
Que limite deve ser observado na coleta de informações?
A instituição deve equilibrar a diligência necessária com a privacidade e a proteção dos dados.
Quando a avaliação aprimorada deve ser aplicada?
Em cenários de alto risco, como PEPs, transações complexas sem justificativa econômica e relações com jurisdições de risco.
Quais medidas de diligência são citadas?
Identificação rigorosa, avaliação personalizada, aprovação sênior, consulta a bases e monitoramento contínuo.
Quem é considerado PEP no conteúdo?
Quem exerce ou exerceu funções públicas relevantes nos últimos cinco anos, além de representantes, familiares e colaboradores estreitos.
Conteúdo gerado com apoio de IA. Não substitui análise profissional.
Autor
RV
Rodrigo Vogliotti
Especialista em Riscos Bancários | Mentor de Carreira | Fundador da Elite Bancária
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