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Combate ao terrorismo no mundo no âmbito da Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Explica ações globais da ONU e GAFI para combater o financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro.
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Perguntas e respostas
O que foi a Convenção de Viena de 1988?
A Convenção de Viena de 1988 foi um acordo internacional focado no combate ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro associada a esse crime.
Qual evento marcou a história da humanidade em 11 de setembro de 2001?
O ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova Iorque, realizado por terroristas, marcou a história da humanidade em 11 de setembro de 2001.
Qual foi a última vez que os Estados Unidos foram atacados por uma nação estrangeira antes de 11 de setembro de 2001?
Antes de 11 de setembro de 2001, a última vez que os Estados Unidos foram atacados por uma nação estrangeira foi em dezembro de 1941, em Pearl Harbor, pelo exército japonês.
O que é a Resolução 1373 da ONU?
A Resolução 1373 da ONU, lançada alguns dias após o ataque de 11 de setembro de 2001, previa um combate mundial contra o financiamento do terrorismo, criminalizando a coleta de fundos para terroristas e congelando imediatamente todos os bens financeiros dos terroristas.
O que é o GAFI?
O GAFI, ou Grupo de Ação Financeira, é uma organização que criou recomendações específicas para combater o financiamento do terrorismo. Inicialmente, foram 8 recomendações específicas, que posteriormente foram incorporadas às 40 recomendações gerais do GAFI.
Qual resolução da ONU tratava de armas de destruição em massa em 2004?
A Resolução 1540 da ONU, lançada em 2004, tratava da proliferação de armas de destruição em massa.
O que é a Resolução 60/288 da ONU?
A Resolução 60/288 da ONU, lançada em 2006, é um plano de ação mundial contra o terrorismo.
Autor
José Braz Goulart
Professor Mestre Universitário e Parceiro da M2M SABER
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