Teste final

Qual é o principal objetivo de um Background Check em uma investigação de Compliance?

A) Aumentar o faturamento da empresa. B) dentificar informações relevantes sobre o histórico de pessoas e empresas. C) Monitorar o comportamento de funcionários em redes sociais. D) Garantir a segurança física do escritório. E) Avaliar a performance de marketing digital da empresa.

No contexto de Due Diligence Digital, qual é a principal diferença entre a abordagem tradicional e a abordagem digital?

A) A abordagem digital é mais cara e menos eficiente. B) A abordagem digital foca apenas em registros contábeis. C) A abordagem digital permite análise de grandes volumes de dados online, com cruzamento automático de informações. D) A abordagem digital ignora informações públicas. E) A abordagem digital é feita exclusivamente por entrevistas presenciais.

Qual é um dos principais benefícios de utilizar uma abordagem data-driven em investigações de Compliance?

A) Reduzir a necessidade de políticas internas. B) Aumentar a subjetividade das decisões. C) Permitir decisões mais rápidas e embasadas em evidências concretas. D) Garantir que não haja investigação de terceiros. E) Eliminar completamente o risco legal.

Em uma Due Diligence Digital, a análise de Red Flags serve para:

A) Identificar pontos críticos que podem indicar risco de fraude ou não conformidade. B) Criar campanhas de marketing digital. C) Controlar o acesso físico às instalações. D) Substituir auditorias financeiras. E) Avaliar a satisfação dos clientes.

Qual dos seguintes dados é considerado sensível e deve ser tratado com cuidado em uma investigação digital?

A) Nome público da empresa. B) Informações financeiras, antecedentes criminais e dados pessoais identificáveis. C) Notícias divulgadas na imprensa. D) Dados de produtos e serviços oferecidos. E) Informações de contato comercial disponíveis em site institucional.

Uma investigação inteligente com Background Check geralmente combina:

A) Dados históricos, análises públicas e inteligência artificial. B) Somente entrevistas presenciais. C) Exclusivamente dados financeiros internos. D) Marketing digital e gestão de mídias sociais. E) Treinamento corporativo e programas de RH.

Qual é a diferença entre risco cibernético de terceiros e risco operacional em Due Diligence Digital?

A) Risco cibernético envolve falhas de TI e ataques digitais, enquanto risco operacional envolve processos e controles internos. B) Não há diferença, são termos intercambiáveis. C) Risco operacional se refere apenas a questões legais. D) Risco cibernético é sempre financeiro. E) Risco operacional depende de marketing digital.

O que significa aplicar uma abordagem baseada em risco em Compliance Digital?

A) Aplicar recursos igualmente em todas as áreas da empresa. B) Priorizar investigações e controles nos pontos de maior exposição a riscos. C) Ignorar riscos de terceiros. D) Evitar o uso de tecnologia em investigações. E) Substituir políticas internas por auditorias externas.

Em um Background Check de pessoas, qual fonte de informação pode ser considerada primária?

A) Redes sociais públicas. B) Reportagens de jornais online. C) Entrevistas diretas, certificados e registros oficiais. D) Blogs de opinião. E) Postagens de fóruns de internet.

Qual é o papel da Governança em investigações digitais e Due Diligence?

A) Aumentar o número de relatórios financeiros. B) Estabelecer políticas, processos e responsabilidades claras para gerenciar riscos de forma eficiente. C) Substituir auditorias internas. D) Eliminar riscos legais completamente. E) Reduzir o uso de tecnologia nas análises.

Compliance Data Driven – Investigações com Background Check e Due Diligence Digital

Você está em modo visualização