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Karen Maeda

Beneficiário final (UBO) e Estruturas Societárias

Transcrição

Imagina por um instante e você está prestes a fechar um contrato milionário com uma empresa Internacional. Tudo parece impecável no papel, mas será que essa empresa pertence, de fato, a quem diz pertencer? Será que ela não aparece em uma lista de sanções internacionais? Ou pior, será que não está ligada à atividades criminosas investigadas por órgãos como Interpol ou FBI? É nesse ponto que entra a enraceder do diligence, o ID d. Uma investigação mais profunda, detalhada, que não se contenta com respostas superficiais, é importante identificar o beneficiário final. OUBO, que significa ultimate benefício, onner e mapear as estruturas societárias. Muitas vezes, os verdadeiros donos de uma empresa estão escondidos atrás de camadas de holdings offshore e peças de ferro ou laranjas. Saberem quem realmente está por trás é essencial. Afinal, de que adianta analisar números se não sabemos quem controla as decisões? Imagina o seguinte, uma empresa líder de mercado, preço competitivo. Tudo certo na proposta, mas a estrutura. Societária, passa por 3 países, um truste e um diretor que muda a cada 6 meses. Você avança ou acende a luz amarela ou a luz a luz vermelha. Então, como fazer na prática? Comece com documentos oficiais, tá? Contratos sociais, alterações societárias. Ah, tá. Questionário societário de sócios. E aí, como fazer na prática? Vou te dar o passo a passo, OK? Comece com documentos oficiais, contratos sociais, alterações societárias. Atas o quadro societário de sócios, cadastros na junta comercial e na receita. Aí depois você desenha o organograma societário até chegar as pessoas físicas com controle ou influência relevante. Controle não é só porcentagem, é poder de veto, voto ou influência. Segundo cruze com divulgações regulatórias, então exemplo, na CVM, Na Na ou na SEC, você encontra a base de beneficiários quando existirem em Fontes abertas. Quando faltar papel, peça declaração formal com a atestação da contraparte, porque o Edi dias exige rastreamento documental. Defina um limiar interno para identificação de. É beneficiário final e muitas jurisdições. 25% é referência em risco elevado adote o critério mais conservador, por exemplo, 10 a 15. Quais são os sinais de alerta? Resistência em declarar esse beneficiário final ou documentação inconsistente, discrepância entre Fontes oficiais e o que a contraparte afirma. Offshore sem justificativa econômica clara, trust sem transparência do dos beneficiários. Administradores de fachada. E trocas frequentes de diretores. A obrigação de identificar o ubio, que é o beneficiário final, recai também sobre instituições sujeitas à prevenção, lavagem de dinheiro, inclusive instituições do sistema financeiro nacional. Na dúvida, escalone e documente o racional. Vamos lá para uma pergunta provocativa? Se amanhã alguém questionar sua conclusão sobre quem controla a empresa, você consegue provar o caminho que trilhou?