0%
Karen Maeda

Módulo 1 - Introdução ao curso Compliance Data Driven

Transcrição

Meu nome é Karen maeda e é um grande prazer estar aqui na OK para discutirmos um tema essencial para quem atua ou quer atuar no sistema financeiro nacional, compliance data driving investigações inteligentes com um background check do diligence digital. Mas antes deixo-me apresentar a você que ainda não me conhece? Eu sou formado em direito, com mais de 20 anos de experiência em empresas do setor financeiro, industrial e infraestrutura e já atuei nas áreas jurídica, compliance, riscos, auditoria e controles internos. Sou especialista em prevenção a fraudes corporativas e crime cibernéticos, com foco na prevenção de fraudes internas e externas. Sou membro da comissão de direito digital, proteção e privacidade de dados da OAB São Paulo. E também sou docente com aulas relacionadas ao compliance financeiro, como, por exemplo, aculturamento dos colaboradores na segurança cibernética, prevenção a fraudes e, é claro, estruturação de programas eficazes para background. Check e do diligência digital, como veremos aqui. Como que será a nossa jornada ao longo desse curso? Deixe-me apresentar os tópicos, vou falar, vou fazer uma pequena introdução, depois a gente vai para o mod(2). A gente vai começar com conceitos fundamentais de background check do diligence no mod(3). Quais são os objetivos da do diligence? Como fazer uma boa do diligence? Quais são as boas práticas no mod(4) das diferenças entre a do diligence previdencial e. Digital o que que são IQOICEQIB? Que é o Eletronic know your Business? E um Panorama da lei geral de proteção de dados e os princípios necessários para a coleta de dados. Numa do 5 eu vou dar uma sugestão de uso de metodologia PDCA no mod(6) tipos de duodence, como por exemplo, customer do diligence financeira tecnológica, até chegar numa enracer do dirigence, que é um dos mais importantes tipos. E aí, no módulo seguinte, que é o mod(7), dentro desse aspeto de do diligência mais aprimorada, o que compõem uma boa enracer do dirigence, vamos ver beneficiário final, lista assistivas internacionais em mídia desabonadora e em seguida, numa. 8 vamos falar de gestão de riscos em do diligência em compliance. Então temas importantes como risco cibernético de terceiros, Red flags, governança e abordagem baseada em riscos no mod(5) e em seguida, veremos aí as etapas da do dirigentes, desde o planejamento e definição de escopo até o relatório final. O material que eu preparei para você nessa aula é muito ruim. Então o que que eu recomendo para você, para você tirar mais? Aproveito mais proveito dessa aula, acompanhar cada módulo das aulas. Juntamente com a apostila que eu preparei para que o seu aprendizado fique mais eficaz. Vamos, Bora começar, minha gente? Antes da gente começar, deixa eu chamar a atenção de vocês para um aspeto. Durante esse curso, você encontrará muitas expressões em. Especialmente termos técnicos relacionados a compliance do diligence, background chae e gestão de riscos. Essas palavras são amplamente utilizadas no mercado financeiro e corporativo e refletem. A prática profissional Internacional não é culpa minha, mas peço perdão desde logo. E para que quem atua ou quer atuar na área, você vai ver que é prática do mercado utilizar estas metodologias. Não se preocupe se alguns termos parecerem novos ou desafiadores, o curso irá contextualizá-los e explicar seu significado sempre que necessário ou na apostila. A ideia é que ao final você esteja confortável. Ou para utilizar e compreender esses termos em situações reais de trabalho. Mas não se preocupe também se você não conseguir entender, me alcance nas redes sociais, seja no LinkedIn, seja no e-mail do do professor aqui da OK caso. Remanesça alguma dúvida? Por favor, me inscreva. Para a gente poder tirar suas dúvidas, o importante é você não ficar com nenhuma dúvida.