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Customer Due Diligence (CDD)
Apostila 1
Módulo 1: Introdução
Módulo 2: Conceitos Fundamentai
Módulo 3: Objetivos do Due Diligence
Módulo 4: Do Presencial ao Digital
Módulo 5: Metodologia aplicada
Módulo 6: Tipos de Due Diligence
Módulo 7: Análises que compõe uma boa enhanced Due Diligence
Beneficiário final (UBO) e Estruturas Societárias
Listas Restritivas Internacionais
Lista de Sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU)
Lista de Sanções da União Europeia (UE)
Lista da OFAC (EUA)
Lista da Interpol
Lista de Procurados pelo FBI
Lista de HMT (Reino Unido)
Lista de PEPs
OSINT – Open Source Intelligence
Módulo 8: Gestão de Riscos em Due Diligence e Compliance
Módulo 9: Etapas práticas da Due Diligence
Planejamento e Definição de Escopo
Coleta de Informações
Verificação em Listas Restritivas e Sanções
Análise de Mídia Adversa e Reputação
Avaliação de Aspectos Financeiros e Operacionais
Avaliação de Segurança da Informação (Quando aplicável)
Entrevistas e Esclarecimentos
Relatório e Classificação Final
Monitoramento Contínuo
Módulo 10: Conclusão
Teste final
Bibliografia
Certificado
