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Karen Maeda

OSINT – Open Source Intelligence

Transcrição

O cinti o uso do open source intelligence como ferramenta no contexto do nosso curso. Ele oferece vantagens significativas porque permite a coleta, análise e correlação de informações provenientes de Fontes abertas e legalmente acessíveis. O ouciente amplia o olhar para Fontes abertas e ajuda. A montar o quebra-cabeça. Quais são os princípios éticos e legais usar apenas Fontes legais e publicamente acessíveis nada de invasão nada de engenharia social ilícita ou violação de privacidade, OK? Tem que ter uma finalidade legítima. Em prevenção e lavagem de dinheiro, integridade e conformidade. Vamos, por exemplos práticos, Fontes oficiais no Brasil. Quais são, receita federal para analisar OCPF ou CNPJ, juntas comerciais com contrato societários. E alterações societárias os tribunais de justiça para investigar processos públicos e as suas movimentações. O diário oficial do da união, dos estados, do municípios para averiguar atos, sanções ou contratos CVM para companhias abertas e participantes do mercado, o banco central com os seus normativos e instituições autorizadas. Por ele, portais de transparência, TCU, CGU, para verificar despesas, acórdãos, leniências, penalidades ou Fontes internacionais de mercado, como por exemplo, as Companies houuses do governo inglês. Reguladores de valores, lista sancioneatórias internacionais como OFBIEA, Interpol. Como a gente acabou de falar? Técnicas de registros, então? Use buscas avançadas como por exemplo, operadores, idiomas, variações de nome, minério em redes sociais. Com critério entre o papel versus a pessoa, Oo corporativo versus o pessoal, cruze dados de registro de corporativos com notícias e sanções. E guarde evidências, prints, URLs, Datas de acesso que é importante. Hashtag de arquivos, quando aplicável, evite dependência de um único provedor de screaming. Valide a cobertura e a atualização chegamos ao final desse módulo e talvez você esteja se perguntando. Mas será que tudo isso é realmente necessário? Karen, não seria exagero verificar tantas listas, mapear beneficiário final, analisar mídia diversa, tudo isso. A resposta é simples, não é exagero, é sobrevivência. Quando falamos em em de diligence, estamos falando de proteção estratégica. É a diferença entre uma empresa que apenas compre um requisito regulatório e outra que se antecipa e consegue evitar riscos antes que ele se transforme em crises e irreversíveis. Pensem em quantas organizações foram abaladas por escândalos que poderiam ter sido evitados com alguns passos adicionais de checagem. Lembre se cada capítulo que vimos aqui do yu-bo, que é o beneficiário final, as listas internacionais das peps ao uso de Oo sintech e a open source intelligence. Funciona como uma camada de blindagem. Sozinhas podem até parecer fragmentos, mas juntas formam uma rede de proteção. Sólida e é exatamente essa rede que sustenta a credibilidade. Protege a reputação e garantem a longevidade dos negócios. Então, a pergunta que fica é, você prefere descobrir os riscos antes de fechar um contrato ou depois, quando já é tarde demais? Essa é a verdadeira essência da enraceed do diligence. Transformar em formação em decisão segura e decisão segura em vantagem competitiva.