Referências para aprofundamento

• Banco Central do Brasil — Circular nº 3.978/2020: política, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Consulte o texto vigente e suas alterações.
• Banco Central do Brasil — Carta Circular nº 4.001/2020: operações e situações que podem indicar lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
• Conselho Federal de Contabilidade — Resolução CFC nº 1.721/2024: deveres de PLD/FTP aplicáveis aos profissionais e às organizações contábeis.
• Conselho Federal de Contabilidade — Perguntas e respostas sobre a Resolução CFC nº 1.721/2024.
• Brasil — Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais): texto compilado.