Fundamentos e cadastro do cliente

Conheça seu Cliente (KYC): cadastro, análise e monitoramento de crédito

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Qual prática melhor representa o KYC apresentado no curso?

A) Coletar documentos apenas para concluir a abertura da conta. B) Compreender o cliente, validar informações e acompanhar o relacionamento. C) Delegar toda a análise ao cliente e ao seu contador. D) Limitar a análise ao histórico de pagamentos.

Na análise de uma pessoa jurídica, por que examinar representantes e a estrutura societária?

A) Para dispensar a análise da atividade econômica. B) Para definir automaticamente o limite de crédito. C) Para substituir documentos financeiros por declarações verbais. D) Para compreender quem representa e controla a empresa e as relações relevantes.