Revisao do modulo

Qual é o primeiro estágio da lavagem de dinheiro?

A) Integração B) Ocultação C) Colocação D) Distribuição

O que caracteriza uma empresa de fachada usada em esquemas de lavagem de dinheiro?

A) Uma empresa que não possui atividades comerciais legítimas B) Uma empresa listada na bolsa de valores C) Uma empresa com alta rentabilidade D) Uma empresa com um grande número de funcionários

Qual das seguintes atividades NÃO é comumente associada à lavagem de dinheiro?

A) Compra de propriedades imobiliárias B) Investimento em fundos de índice C) Jogos de azar D) Uso de criptomoedas

Por que as transações internacionais são particularmente vulneráveis à lavagem de dinheiro?

A) Devido à facilidade de rastreamento B) Porque são isentas de impostos C) Devido à dificuldade de aplicação de leis entre diferentes jurisdições D) Porque são proibidas em muitos países

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT)

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Qual é o primeiro estágio da lavagem de dinheiro?

O que caracteriza uma empresa de fachada usada em esquemas de lavagem de dinheiro?

Qual das seguintes atividades NÃO é comumente associada à lavagem de dinheiro?

Por que as transações internacionais são particularmente vulneráveis à lavagem de dinheiro?

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Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT)

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