Revisao do modulo - Okai

Cursos & Certificação Compliance Hub Temas Assinar Contato Configuração da empresa Termos de uso Política de privacidade

Começar grátis Fazer login

Todos Cursos
CFC/CRC
B3

Apostas e Jogos
Compliance e Riscos
Contabilidade
Energia Elétrica
Finanças
Imobiliário e Construção
Saúde Suplementar
Seguros e Previdência
Tecnologia e IA
Tributário

Apostas e Jogos Regras para apostas, jogos e loterias, incluindo publicidade, pagamentos, integridade, controles e tributação.

Apostas Esportivas Pagamentos e Operações Financeiras

Compliance e Riscos Governança, controles, integridade e gestão de riscos para operações reguladas e estruturas corporativas.

Acessibilidade e Inclusão no Atendimento Auditoria Interna Canal de Denúncias Compliance Concorrencial e Antitruste Conflitos de Interesse Contratos e Jurídico para Compliance Controles Internos Direito do Consumidor Due Diligence Fraudes e Investigações Gestão de Riscos Governança Corporativa Governança de Grupo e Partes Relacionadas Integridade e Anticorrupção KYC e Onboarding LGPD e Privacidade Licitações e Contratos Públicos Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo COAF Processo Administrativo Sancionador e Penalidades Resiliência Operacional e Continuidade de Negócios Risco Operacional Sanções e Listas Restritivas Trabalhista (Gestão) Trabalhista: Assédio e Conduta no Trabalho Trabalhista: eSocial e Obrigações Trabalhista: Jornadas, Ponto e Escalas Trabalhista: Terceirização

Contabilidade Pronunciamentos, práticas e controles contábeis para demonstrações, mensuração, reporte e temas setoriais.

Arrendamentos Ativo Imobilizado Ativos Intangíveis Contabilidade Bancária Contabilidade de Concessões e Infraestrutura Contabilidade de Energia e Utilidades Contabilidade de Fintechs e Pagamentos Contabilidade de Mineração e Commodities Contabilidade de Seguros e IFRS 17 Contabilidade Imobiliária e Incorporação Contabilidade Setorial COSIF Demonstrações Financeiras Derivativos Estoques Hedge Accounting Impairment Instrumentos Financeiros Investimentos e Equivalência Patrimonial Mensuração e Valor Justo Moeda Estrangeira Receita Tributos sobre o Lucro (Contabilidade)

Energia Elétrica Regulação do setor elétrico para geração, distribuição, comercialização, tarifas, qualidade e atendimento.

Atendimento ao Consumidor Eficiência Energética Medição, Faturamento e Perdas Mercado Livre e Comercialização Segurança Operacional e Incidentes Tarifas, Reajustes e Revisões

Finanças Mercados, produtos, indicadores e regras financeiras para acompanhar riscos, crédito, investimentos e pagamentos.

Administração Fiduciária e Custódia Arranjos de Pagamento Banking as a Service Câmbio Consórcios Crédito Crédito Bancário Fundo Garantidor de Créditos Sistema de Informações de Crédito Criptoativos Depósitos Bancários Derivativos e Hedge Economia Finanças Corporativas Fundos de Investimento Gestão de Recursos e Asset Management Indicadores Econômicos Inflação Macroeconomia Mercado de Capitais ANBIMA CVM Open Finance Pagamentos Pix Política Cambial Política Fiscal Política Monetária Renda Fixa Renda Variável Riscos Financeiros Sistema Financeiro Banco Central do Brasil

Imobiliário e Construção Normas imobiliárias e de construção para incorporação, obras, registros, financiamento e responsabilidades.

Compra, Venda e Locação Condomínios e Administração Predial Financiamento, Garantias e Alienação Fiduciária Incorporação Imobiliária Licenciamento Urbano (Alvará, Habite-se) Loteamentos e Desenvolvimento Urbano Obras, Qualidade e Entregas Patrimônio de Afetação e SPEs Registro, Cartórios e Regularização Segurança do Trabalho em Obras Vícios Construtivos e Contencioso

Saúde Suplementar Regulação da saúde suplementar para produtos, rede, reajustes, auditoria assistencial, dados e atendimento.

Dados de Saúde e Privacidade Padrões TISS/TUSS e Interoperabilidade Reajustes, Mensalidades e Coparticipação Rede Credenciada e Prestadores Reembolso e Glosas

Seguros e Previdência Regras de seguros, capitalização e previdência para produtos, reservas, distribuição, solvência e conduta.

Capitalização Contabilidade de Seguros e IFRS 17 Provisões Técnicas e Reservas Resseguro e Retrocessão Sinistros e Regulação Subscrição e Precificação

Tecnologia e IA Regulação, governança e controles para tecnologia, dados, cibersegurança e inteligência artificial.

Automação Cibersegurança Dados e Analytics Governança de Dados Governança de Inteligência Artificial Inovação Inteligência Artificial Modelos de Linguagem Segurança da Informação Tecnologia Transformação Digital

Tributário Normas, obrigações e interpretações fiscais para apuração, planejamento, contencioso e rotinas tributárias.

Contencioso Tributário Fiscalização e Autos de Infração ICMS e Benefícios Estaduais Imposto de Renda (Geral) IPI e Tributos Industriais Lucro Presumido Lucro Real Obrigações Acessórias PIS e COFINS Planejamento Tributário Preços de Transferência Reforma Tributária Retenções na Fonte SPED Tributação de Investimentos Tributação de Seguros e IOF Tributação Imobiliária (IPTU/ITBI) Tributação Internacional Tributos sobre Consumo

Assinar Contato

Login
Cadastro
Termos de Uso
Privacidade

Começar grátis

Login
Cadastro
Termos de Uso
Privacidade

0%

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT)

0% completo

Anterior Próxima

Você está em modo visualização

Esta prévia terminou. Assine para liberar o vídeo, a transcrição e o restante do curso.

Assinar agora Já sou assinante

Qual é a principal função do COAF?

A) Emitir novas moedas e controlar a inflação. B) Regular o mercado de ações e fundos de investimento. C) Combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. D) Fornecer empréstimos a instituições financeiras em dificuldades.

Qual dos seguintes é considerado um PEP (Pessoa Exposta Politicamente)?

A) Um CEO de uma empresa multinacional. B) Um alto funcionário do governo. C) Um gerente de banco local. D) Um professor universitário.

Qual ação deve ser tomada ao detectar uma operação suspeita?

A) Ignorar, a menos que o cliente reclame. B) Reportar imediatamente à unidade de inteligência financeira apropriada. C) Consultar o cliente para obter uma explicação antes de tomar qualquer ação. D) Encerrar a conta do cliente imediatamente sem investigação adicional.

Módulo 1

Introdução ao curso

O que é Lavagem de Dinheiro

Situações de Lavagem de Dinheiro

Os 3 Estágios da Lavagem de Dinheiro

Estudos de Caso - Exemplos Reais de Lavagem de Dinheiro

Revisão do módulo

Módulo 2

Introdução à PLD

Importância e Impacto da PLD

Consequências da Não Conformidade

Revisão do módulo

Módulo 3

Abordagem Baseada em Risco

Avaliação de Risco em PLD

Estrutura de um Programa de Compliance em PLD

Avaliação Prévia e KYC (Know Your Customer)

Avaliação Aprimorada e PEPs (Pessoas Expostas Politicamente)

Revisão do módulo

Módulo 4

Casos de PLD e Financiamento ao Terrorismo (FT)

Papel do COAF na Regulação

Políticas de Prevenção à PLD e FT

Monitoramento e Reporte de Operações Suspeitas

Revisão do módulo

Anotações salvas automaticamente.

Anotações

B I U ? ?

Suas anotações serão salvas automaticamente.

Conteúdo

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT)

Módulo 1

Introdução ao curso

O que é Lavagem de Dinheiro

Situações de Lavagem de Dinheiro

Os 3 Estágios da Lavagem de Dinheiro

Estudos de Caso - Exemplos Reais de Lavagem de Dinheiro

Revisão do módulo

Módulo 2

Introdução à PLD

Importância e Impacto da PLD

Consequências da Não Conformidade

Revisão do módulo

Módulo 3

Abordagem Baseada em Risco

Avaliação de Risco em PLD

Estrutura de um Programa de Compliance em PLD

Avaliação Prévia e KYC (Know Your Customer)

Avaliação Aprimorada e PEPs (Pessoas Expostas Politicamente)

Revisão do módulo

Módulo 4

Casos de PLD e Financiamento ao Terrorismo (FT)

Papel do COAF na Regulação

Políticas de Prevenção à PLD e FT

Monitoramento e Reporte de Operações Suspeitas

Revisão do módulo

Aula anterior Próxima aula

Ilustração de certificado

Acesso necessário

Libere o acesso para emitir o certificado

Esta prévia terminou. Assine para liberar o vídeo, a transcrição e o restante do curso.

Assinar agora

Já sou assinante

Acesso rápido:

Recentes

Manual Operacional de KYC para onboarding de parceiros

Documento interno com fluxo padrão de coleta, validação e retenção de evidências cadastrais.

↑↓ Navegar Enter Selecionar Esc Fechar